【行业资讯】深圳市市反诈中心于5月11日成功止付深圳历史上最大的一笔港人被骗资金港币3100万元

深港一家亲，止付不停息——深圳市市反诈中心于5月11日成功止付深圳历史上最大的一笔港人被骗资金港币3100万元 　　

当天上午9点11分，市反电信网络诈骗中心反诈咨询专线81234567接到香港一位麦女士的报警：5月10日上午，她突然接到来自美国公司 “老总”的电话，称总公司正在收购内地一公司，事关重大，要求立即进行汇款，于是在当天中午12点30分听从“老总”指示将收购款汇入指定账户。当她意识到这是一场骗局时，汇款时间已过去近21个小时，她已经完成给骗子的汇款3100万港币（折合人民币2750万元）。 　　

警情就是命令，反诈咨询专线的接警员接警后，立即将这一重大电诈案件情况反馈给反诈中心资金链处置组，协调入驻的银行专家团队，启动接力追查和紧急止付机制，迅速查明被骗资金进入了平安银行账户。然而由于麦女士提供的账户信息有误，致使无法进一步查询资金流向。时间一分一秒地过去，电话那头的麦女士感觉“天都塌了”。在这个“煎熬”的过程中，接警员一直安抚着麦女士的情绪，资金链处置组民警王卓莹则凭借丰富的涉案资金拦截经验，通过现有的警银快查快冻联动机制，立即与平安银行离岸部取得联系，对嫌疑账户果断锁控，最终全额拦截3100万元涉案资金。 　　

这场堵截电信网络诈骗“资金流”的接力赛，展现了深圳警银联合，雷厉风行、快速反应的作风，体现了反诈中心“立足深圳，速冻全国”的高效，让香港同行和受害人对市局反电信网络诈骗中心“24小时对接，实时响应”的工作模式由衷称赞，再一次彰显了深圳公安为民服务、惩恶扬善的精神 　　

“以问题为导向 以创新为突破”的反诈意识，让深圳反诈工作做到提前谋划、先人一步，正因如此，这起香港同胞被骗3100万港币的案件才得到及时的拦截。预防和制止香港籍人士被骗，是深圳刑警义不容辞的责任，不断推动深港合作再上新阶，携手共同歼灭电信网络诈骗分子——这是在香港回归20周年纪念活动日里深圳刑警献给香港同胞最好的礼物。 如何预防风险预警 　　近年来，社会上违规违法、经济诈骗犯罪情况屡有发生，甚至引发社会热点事件；尤其一些公司或人员非法获取公民个人信息并通过电话、短信、网络等方式推送广告进行骚扰和诈骗，严重影响了市场的正常秩序，严重侵害了公民的人身权利、财产权利。 为保证我省小额贷款行业严格开展行业自律机制，坚持依法合规开展业务，共同抵制不正当经营行为，经报省金融办，现将有关风险预警事项紧急通知如下： 　　

一、各会员公司必须严格遵守《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一（2015年中华人民共和国刑法修正案(九)第十七条）的规定，重申严禁各公司及员工以各种形式买卖、窃取或以其他方式非法获取公民个人信息。对于公司或员工在履行职责或者提供服务的过程中获得的公民个人信息，不得以任何方式非法出售或者提供给他人。 　　

二、各会员公司必须加强学习《中华人民共和国治安管理处罚法》（2012年）第四十二条第五项和第六项的规定，不得多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；不得偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。 　　

三、各会员公司必须加强学习《侵害消费者权益行为处罚办法》（2015年）第十一条的规定，强调经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。 　　

四、各公司接本通知后，应当立即开展自查自纠工作，发现问题要严格依法及时整改处理，并制定遵守法律和防范风险的措施。如有需要，可及时向协会及监管部门反映情况。 　　

五、自即日起，如发现违法买卖、窃取或以其他方式非法获取公民个人信息的，或者将履行职责或提供服务过程中获得的公民个人信息，非法出售或者提供给他人的，对公司将追究当事单位负责人的责任；对员工则由公司严肃追究当事人的责任。 　　

六、如有涉事或已被调查、查处的单位，应当积极配合公安机关的工作，态度要好，冷静应对，如实说明情况，按要求提供相关材料，同时应当立即向协会报告。 更多案例信息及法规细则请留意协会公众号“广东小贷之家”的发布。